中投金融科技集团有限公司（股票代码：08029）9月7日在港交所GEM披露股东周年大会（下称“股东会”）通告。公司定于2026年9月30日（星期三）下午4时正，于香港九龙观塘海滨道181号One Harbour Square 26楼03室召开股东会，主要议程如下：
1. 省览、考虑并采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选下列董事并授权董事会厘定董事薪酬： (a) 独立非执行董事陈天立先生； (b) 独立非执行董事杜健存先生； (c) 执行董事王强先生； (d) 执行董事林俊炜先生。
3. 重新委聘栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件授权，于“有关期间”内配发、发行及处理公司未发行股份，总额上限为： (aa) 通过决议当日已发行股份总数的20%；以及 (bb) （如股东另行授权）因股份回购而被注销股份数量（最高不超过通过第5项决议当日已发行股份总数的10%）。
5. 授予董事会一般及无条件授权，在“有关期间”内回购不超过通过决议当日已发行股份总数10%的股份。
6. 在第4及第5项决议获通过的前提下，董事会可将回购股份数目（不超过已发行股份总数10%）计入可发行股份额度，对发行授权作相应扩充。
股东名册将自2026年9月25日（星期五）至9月30日（星期三）（包括首尾两日）暂停过户。欲在股东会现场出席及投票的股东，须于2026年9月24日（星期四）下午4时30分前将所有过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。股东会资格的记录日期为2026年9月30日。
截至2026年9月7日，公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事——王强先生、郑美程女士、林俊炜先生及詹德礼先生；三名独立非执行董事——陈天立先生、杜健存先生及丁煌先生。
通告已于公司网站（www.8029.hk）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊载，公示期不少于七日。
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