美亚娱乐资讯(00391)拟于2026年9月18日召开股东周年大会 议程涵盖董事重选及股份回购授权

美亚娱乐资讯(00391)于2026年8月18日披露股东周年大会通知，公司拟于2026年9月18日16时30分在香港九龙将军澳工业邨骏才街28号美亚集团中心五楼会议厅举行股东周年大会。

大会将审议并表决以下主要事项：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. (a) 重选李国兴、董明、梁德昇及许琳为公司董事； (b) 授权董事会厘定董事酬金及订定董事最高人数。

3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授权董事会在有关期间内回购公司股份，回购股份面值总额上限为截至决议案日期公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额的10%。

5. 授权董事会在有关期间内发行、配发及处理额外股份，额度上限为截至决议案日期公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额的20%。

6. 在第4及第5项决议案获通过的情况下，董事会获准将第5项发行授权扩大，相当于在第4项授权下实际回购股份面值总额，但增幅不得超过截至决议案日期公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额的10%。

股东登记方面，公司股份过户登记将于2026年9月14日至2026年9月18日（包括首尾两日）暂停办理，未登记的股份持有人须于2026年9月11日16时30分前提交过户文件，方可获准出席及投票。记录日期为2026年9月18日。

若2026年9月18日中午12时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号、超强台风引起的“极端情况”或黑色暴雨警告生效，会议将顺延，具体安排另行公告。

截至本公告日期，公司执行董事为李国兴、李灯旭及董明；独立非执行董事为郭燕军、梁德昇、马逢国、许琳、张展豪及罗秀丽。