上海仙工智能科技股份有限公司（06106.HK）7月24日发布公告称，公司将于2026年8月13日10时在中国上海市浦东新区丹桂路799号3号楼召开临时股东大会，审议两项特别决议案。
一、授予董事会H股回购一般授权 1. 在“有关期间”内（自股东大会通过决议之日起至最早发生的以下日期：①2026年股东周年大会结束时；或②股东大会以特别决议撤销或修订该授权之日），公司董事会可在符合适用法律法规、公司章程及香港联交所《上市规则》等规定的前提下回购H股。 2. 回购数量上限为截至决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。 3. 在取得中国相关政府部门批准后，董事会获授权： (a) 制定具体回购方案（含价格、数量与期限等）； (b) 按法规及公司章程履行债权人通知和公告义务； (c) 开立境外股票账户及办理外汇变更登记（如需）； (d) 办理监管机构及联交所要求的相关手续； (e) 办理已回购H股的注销或持作库存股份及相应注册资本变更； (f) 签署并处理与回购相关的文件及事宜； (g) 如监管规定或市况变化，可调整回购计划，惟涉及需重新获股东大会批准的事项除外。
二、审议及批准修订公司章程。
股东出席及投票安排 1. 股东可委派一名或多名代表出席、发言及表决，受委代表无须为公司股东。公司库藏股份持有人无投票权。 2. 2026年8月10日至2026年8月13日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记；H股持有人出席临时股东大会并在会上投票的记录日期为2026年8月13日。 3. 相关股份过户文件须于2026年8月7日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。 4. 代表委任表格须最迟于2026年8月12日10时前递交至香港中央证券登记有限公司。 5. 会议所有决议将以投票方式表决。
董事会名单 截至公告日，董事会成员包括：执行董事赵越、丁霞、叶杨笙、王群；独立非执行董事程林、刘勇、陈飞。
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