金石控股集团（01943）拟于9月17日召开股东周年大会 将审议董事重选及20%发股授权

金石控股集团（01943）8月26日公告称，公司董事会已发出股东周年大会通告，会议将于2026年9月17日14时假座香港湾仔港湾道23号鹰君中心13楼1306室举行。会议将审议多项普通决议案，具体要点如下：

1. 审议通过截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 董事会建议重选母家铭先生、张仰光先生为执行董事，林全智先生、李尚谦先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

4. 授予董事会一般授权，在“有关期间”内可配发、发行及处理不超过截至决议案通过当日已发行股份总数20%（不包括库藏股份）的股份或证券。

5. 授予董事会一般授权，在“有关期间”内可于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份，总数不得超过截至决议案通过当日已发行股份总数10%（不包括库藏股份）。

6. 在第4及第5项普通决议案获通过后，将回购股份数目计入可发行股份额度，使发行授权扩大至不超过截至决议案通过当日已发行股份总数10%（不包括库藏股份）。

会议股权登记日安排如下：公司将于2026年9月14日至9月17日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；欲出席大会的股东须最迟于2026年9月11日16时30分前将过户文件及相关股份交回香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司。

截至公告日，董事会组成如下：执行董事何鑫（主席兼行政总裁）、曾婧雯、母家铭、张仰光（财务总监）；独立非执行董事林全智、李尚谦及余快。