中加国信控股股份有限公司（00899）7月23日发布公告称，公司已订于2026年8月28日11时30分，在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行截至2026年3月31日止年度的股东周年大会。会议将审议多项普通决议案及特别事项，主要内容如下：
1. 审议截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 就董事会组成进行重选及酌情确定董事酬金，拟重选丘可儿女士、黄佳豪先生、姜晓钧女士为执行董事；温雅言先生、王祖伟先生、梁金祥博士为非执行董事；苏定江先生、王芃纬先生、黄俊鹏先生、林子泽先生为独立非执行董事。
3. 续聘利安达香港会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 作为特别事项，公司拟寻求以下授权： A. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数20%（不包括任何库存股份）的额外股份，并可就有关事项作出或授予售股建议、协议及购股权； B. 授权董事会在“有关期间”内回购股份，回购数量不超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数10%（不包括任何库存股份）； C. 在上述A、B项获通过后，进一步将回购股份数目计入发行授权额度。
5. 为确定有权出席股东周年大会并投票的资格，公司将于2026年8月25日至8月28日期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东如欲出席会议并投票，须于2026年8月24日16时30分前将过户文件送达卓佳证券登记有限公司（香港金钟夏愨道16号远东金融中心17楼）。
6. 股东如委任代表出席会议，须在2026年8月26日11时30分前将委任表格送达上述股份过户登记分处；股东仍可亲自出席并在会议上投票，届时所递交的委任表格将被视为撤销。
7. 若8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号于会议当日7时后任何时间生效，会议将自动延期，公司将于官网及香港交易所披露易网站另行公告重新安排的会议日期、时间及地点。
公告显示，公司董事会目前由两名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事组成。以上议案均须在股东周年大会上以普通决议案形式表决通过后方可生效。
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