北京北辰实业股份(00588)：独立非执行董事甘培忠辞任 拟任命张玉梅、赵磊为董事

北京北辰实业股份有限公司(00588)8月20日公告，独立非执行董事甘培忠因连任即将满六年，已提交辞呈，申请辞去公司独立非执行董事及董事会下属各专门委员会职务。鉴于其离任将导致董事会独立非执行董事比例低于法定最低人数，甘培忠将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事当日正式离任。公司称，甘培忠目前未持有公司任何股票或其他有价证券，且与董事会无意见分歧。

同日，公司召开第十届董事会第五十三次会议，提名张玉梅为执行董事候选人、赵磊为独立非执行董事候选人，相关任命需提交股东大会审议。

张玉梅，56岁，北京化工大学毕业，2024年加入公司任副总经理，拥有能源与双碳管理、项目管理及环境治理经验。张玉梅目前未在公司及其附属公司担任其他职务，亦未持有公司股份。其任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满，薪酬将由股东于公司股东周年大会确认。

赵磊，52岁，现任华东政法大学经济法学院三级教授、博士生导师，并在多家上市公司担任独立董事；截至公告日，未持有公司股份。赵磊已确认符合香港联交所上市规则第3.13条所列独立性标准。其任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满，薪酬同样由股东于股东周年大会确认。

公司将尽快召开临时股东大会，就上述董事候选人进行选举，并将向股东寄发包含选举详情的会议通告及相关文件。