2026年9月15日，宝发控股有限公司（08532，下称“宝发控股”）召开股东周年大会，就2026年7月31日通告所列全部6项普通决议案进行按股数投票。公司委聘卓佳证券登记有限公司担任点票监查人。以下为主要结果及后续安排： 1. 表决结果 • 大会当日可供表决股份总数为848,744,000股。 • 出席并投票股份数合共7,672,000股。 • 第1、2(i)、2(iii)、2(iv)、2(v)、2(vi)、3、4、5及6号决议案均获100%赞成票通过。 • 第2(ii)号决议案（重选郑磊先生为独立非执行董事）获0票赞成、7,672,000票反对，未获通过。 2. 董事会变动 • 随着第2(ii)号决议案未获通过，郑磊先生于会议结束时退任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。 • 自2026年9月15日起，独立非执行董事孙瑞女士获委任为薪酬委员会主席。 • 同日起，执行董事黄伟文先生获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员。 3. 合规情况 • 郑磊先生退任后，公司独立非执行董事人数降至两名，不符合《GEM上市规则》第5.05(1)要求的“至少三名独立非执行董事”规定。 • 董事会已启动物色程序，将在2026年9月15日起三个月内补选独立非执行董事，并将适时发布后续公告。 4. 已出席董事情况 • 执行董事黄伟文先生亲身出席会议；执行董事余立安先生及穆瑞峰先生，以及独立非执行董事郑磊先生、孙瑞女士、卢丽丽女士通过电话会议方式出席。 5. 日后披露 公司表示，将按照监管要求，在香港交易所网站及公司官网继续披露有关董事会构成及委员会成员变动的最新信息。
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