成都高速(01785)临时股东会四项普通决议全票通过 董事会恢复性别多元合规

成都高速公路股份有限公司（01785）9月18日公告披露，公司于2026年9月18日上午10时在成都市举行的临时股东大会（EGM）全部四项普通决议案均以100.000000%赞成票获正式通过。具体结果如下：

1. 批准附属公司成都能源发展股份有限公司与成都交投卓越基金公司等于2026年8月31日订立并经修订及补充的合伙协议，赞成票353,478,000股，反对及弃权票均为0。

2. 批准为附属公司贷款提供担保，赞成票353,478,000股，反对及弃权票均为0。

3. 批准委任吴晓先生为公司第二届董事会执行董事，赞成票1,553,478,000股，反对及弃权票均为0。

4. 批准委任姜娜女士为公司第二届董事会非执行董事，赞成票1,553,478,000股，反对及弃权票均为0。

截至会议当日，公司已发行股份总数为1,656,102,000股，实际出席股东及其授权代表共持有1,553,478,000股，占已发行股本的93.80%。由于成都交投及交投建管在第1、2项决议案中拥有重大权益并已放弃表决，这两项议案的可投票股份为456,102,000股；第3、4项议案的可投票股份为1,656,102,000股。

随着姜娜女士自2026年9月18日起获委任为非执行董事，公司董事会成员实现性别多元，成都高速已重新符合香港联交所《上市规则》第13.92(2)条的有关规定。