迪臣发展国际集团有限公司（00262）7月23日公告，将于2026年8月25日（星期二）上午11时正在香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场11楼召开股东周年大会。会议主要议程及时间安排如下： 1. 普通决议案： • 省览并接纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 • 重选谢文盛先生为执行董事；重选已担任独立非执行董事超过九年的萧锦秋先生为独立非执行董事。 • 授权董事会厘定董事酬金。 • 续聘天职香港会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度核数师，并授权董事会厘定其酬金。 • 授予董事会一般发行授权，可于授权期间内配发及发行等同于公司于决议案获通过当日已发行股本（不包括任何库存股份）20%的股份；同时授予股份回购授权，额度为上述基准10%；并在两项授权均获通过后，将回购股份数额计入发行授权，累计不超过已发行股本（不包括任何库存股份）10%。 2. 特别决议案： • 批准对现行公司细则的若干修订，并通过第二次修订及重列的公司细则，自决议案通过后即时生效。 3. 股份过户登记事项：公司将于2026年8月20日至8月25日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记，以确定股东出席大会并在会上投票的资格。未登记股东须于2026年8月19日（星期三）下午4时30分前，将所有过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。记录日期为2026年8月25日。 4. 受委代表的委任表格及授权文件须最迟在大会（及任何续会）指定举行时间48小时前送交上述股份过户及登记分处。股东填妥并递交委任表格后，仍可亲身出席并投票。 5. 会议表决方式：根据公司组织章程细则第69条及香港联合交易所有限公司证券上市规则，所有决议案将以投票方式表决。 6. 若于会议当日上午7时后悬挂8号或以上台风信号、黑色暴雨警告或出现由超级台风造成的“极端状况”，大会将延期召开，公司将于官网及联交所网站另行公告新会议日期、时间及地点。 截至本公告日，执行董事为谢文盛先生（董事总经理兼主席）、王京宁先生、谢维业先生及谢海英女士；独立非执行董事为萧文波工程师、萧锦秋先生及宋小庄先生。
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