谊砾控股（00076.HK）拟于11月19日召开虚拟股东特别大会 审议股份购买协议

财经讯 谊砾控股有限公司（00076.HK）10月30日公告，将于2026年11月19日11:00以线上方式举行股东特别大会，审议并表决一项普通决议案。

关键信息： 1. 会议形式：全程通过专门网路平台举行，开场前30分钟开放登录，仅于会议开始前5分钟内成功登录者可行使投票权。 2. 股权登记：公司将于11月16日至11月19日（含首尾两日）暂停股份过户；欲出席会议并投票的股东须于11月13日16:30前完成过户手续。 3. 委任代表：股东可委派一名或多名代表在线出席并投票，受委代表毋须为股东本人。

股东大会要点： 1. 审议并决议批准、确认及追认Cityhill Limited与Han Carvestone International Limited于2026年10月15日签署的股份购买协议及其拟进行的交易。 2. 授权董事在实施上述协议及相关交易时，签署及处理所有必要或适当文件及行动。

董事会提醒股东预留充足时间登录线上平台，以确保顺利参会及行使表决权。