2026年9月29日，中国中信股份有限公司（股票代码：00267）发布海外监管公告称，其附属公司中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东大会，全部五项议案均获高比例通过，未出现否决事项，亦未涉及变更既往股东大会决议。
会议概况： 1. 召开时间：2026年9月28日14:45（现场）；同日通过深交所系统及互联网系统进行网络投票。 2. 出席情况：共有244名股东（含授权代表）出席，合计代表股份4,379,165,190股，占公司有表决权股份总数的86.7650%。其中，现场股东及授权代表6名，代表4,017,215,803股（79.5936%）；网络投票股东238名，代表361,949,387股（7.1713%）。 3. 中小股东：241名，总计147,072,490股，占2.9140%。
表决结果： 1.《关于修订<公司章程>的议案》获4,378,946,256股赞成（99.9950%），183,734股反对（0.0042%），35,200股弃权（0.0008%）；中小股东赞成率99.8511%。 2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》获4,328,138,731股赞成（98.8348%），27,867,472股反对（0.6364%），23,158,987股弃权（0.5288%）；中小股东赞成率65.3052%。 3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获4,328,141,665股赞成（98.8349%），27,872,038股反对（0.6365%），23,151,487股弃权（0.5287%）；中小股东赞成率65.3072%。 4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获4,328,149,165股赞成（98.8350%），27,864,538股反对（0.6363%），23,151,487股弃权（0.5287%）；中小股东赞成率65.3123%。 5.《关于拟变更公司名称的议案》获4,378,976,190股赞成（99.9957%），135,500股反对（0.0031%），53,500股弃权（0.0012%）；中小股东赞成率99.8715%。
其中，议案1和议案2为特别决议事项，均获得出席股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
法律意见：北京中伦（武汉）律师事务所出具的法律意见书确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法、有效。
备查文件包括： 1.《中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》； 2.《关于中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
本次股东会结束后，公司董事会将按相关法规推进章程修订、内部制度调整及公司名称变更等后续工作。
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