重庆银行第七届董事会第二十六次会议审议通过11项议案

重庆银行股份有限公司（01963）8月20日召开第七届董事会第二十六次会议，15名应参会董事全部到会，会议以现场方式在总行27楼三会议室举行，符合法律法规及公司章程规定。会议共审议并一致通过11项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《2026年中期财务报表及审阅报告》。有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《重庆银行股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。相关文件已在上海证券交易所网站、香港联交所披露易网站及公司官网披露。

3. 审议通过《重庆银行股份有限公司恢复计划》。有效表决票15票，同意15票。

4. 审议通过《重庆银行股份有限公司信息科技“十五五”战略规划（2026-2030年）》。有效表决票15票，同意15票。

5. 审议通过《2026年度中期预期信用损失法实施的重要政策、重要模型和关键参数》。有效表决票15票，全票通过。

6. 审议通过修订《重庆银行股份有限公司市场风险管理办法》。有效表决票15票，全票通过。

7. 审议通过制定《重庆银行股份有限公司职工福利费管理办法》。有效表决票15票，全票通过。

8. 审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。因关联关系，董事施晓盛回避表决；有效表决票14票，同意14票。该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过调整董事会部分专门委员会成员。调整后： （1）风险管理委员会成员为高嵩（主任委员）、黄汉兴、刘瑞晗、汪钦琳、陈凤翔； （2）提名与薪酬委员会成员为刘瑞晗（主任委员）、曾宏、陈凤翔； （3）消费者权益保护委员会成员为汪钦琳（主任委员）、周宗成、施晓盛、朱燕建。

10. 审议通过授权董事会消费者权益保护委员会承担理财产品信息披露工作相关职责。有效表决票15票，全票通过。

11. 审议通过聘任付茂华先生为公司证券事务代表，并变更香港联交所电子呈交系统获授权人士。有效表决票15票，全票通过。

会议由董事长杨秀明主持。以上议案中，与公司治理、信息披露及风险管理相关的重要事项均获得全票通过，体现出董事会对公司中长期发展规划及内部控制体系的重视。