微泰医疗器械（杭州）股份有限公司（02235，下称“微泰医疗-B”）近日公布《董事会战略委员会工作细则》，对战略委员会的组成、职权、议事规则及工作程序等作出明确规定。公告要点如下：
1. 设立目的 公司为适应战略发展需要、增强核心竞争力、健全投资决策程序并提高决策质量，在董事会下专门设立战略委员会。
2. 组成与任期 • 战略委员会由3至7名董事组成。 • 委员由董事长、超过二分之一独立非执行董事或全体董事三分之一提名，经董事会选举产生。 • 主席由董事长担任，任期与董事会任期一致，期满可连任。
3. 职责权限 • 研究并向董事会提出公司长期发展战略规划建议； • 就《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资、资本运作及资产经营项目提出建议； • 对其他影响公司发展的重大事项提出建议； • 检查董事会或股东大会批准事项的实施情况； • 处理法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及董事会授权的其他与战略投资相关事宜。
4. 工作程序 • 战略委员会下设工作小组或投资评审小组，由公司总经理担任组长，负责资料收集、项目可行性分析及投融资方案制订等日常工作。 • 重大项目意向、初步可行性报告等经工作小组初审后，提交战略委员会讨论，再上报董事会。
5. 议事规则 • 战略委员会每年至少召开两次会议，会议通知提前五天发出；遇紧急事项可随时召开临时会议。 • 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。 • 委员与所议事项存在利害关系时应当回避表决。 • 会议记录保存期限不少于十年，并应详细记载委员提出的疑虑或反对意见。
6. 附则 • 细则自董事会审议通过之日起生效；如与后续法律法规或《香港上市规则》等发生冲突，将按最新规定执行。
公告指出，上述细则中文版本与英文版本如有任何不一致，以中文版为准。
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