2026年8月5日，中信股份（00267）发布海外监管公告，披露其附属公司中信海洋直升机股份有限公司（证券代码：000099）于同日召开的2026年第三次临时股东会决议情况。会议采用现场及网络相结合方式进行。
股东会现场会议于2026年8月5日14:30在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室召开。网络投票时段为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。会议由公司董事会召集，董事长张坚主持。
出席情况显示，现场及网络合计475名股东参与表决，合计代表股份240,187,789股，占公司有表决权股份总数的30.9612%。其中，现场股东2名，代表股份234,766,119股；网络股东473名，代表股份5,421,670股。中小股东（指单独或合计持股不超过5%的股东）474名，合计持股6,068,315股，占表决权股份总数的0.7822%。
会议审议并通过以下议案： 1. 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案（9名候选人）——各候选人获得98.7882%至98.8095%之间的同意票； 2. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案（5名候选人）——各候选人获得98.7882%至98.8300%之间的同意票； 3. 关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案——获99.4297%赞成票。
公告明确，本次股东会未出现否决提案，也未涉及变更以往已通过的股东会决议。北京市嘉源律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程要求，表决结果合法有效。
公司董事会及全体董事保证本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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