东方支付集团控股有限公司（08613）9月29日在香港召开截至2026年3月31日止财政年度的股东周年大会。会议就通告所载五项普通决议进行投票表决，现场及电子方式出席的股东合共代表447,420,100股投票权，占可投票股份总数的23.22%。所有议案均获100%赞成，通过率100%。\n\n公司于股东周年大会召开当日已发行股份总数为1,927,716,667股，均享有出席会议并投票的权利。投票结果如下：\n1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告；\n2. 重选曾志杰先生为执行董事；\n3. 授权董事会厘定董事酬金；\n4. 续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为本公司独立核数师并授权董事会厘定其酬金；\n5. 授予董事会一般授权：\n (A) 配发及发行不超过已发行股份20%的股份；\n (B) 回购不超过已发行股份10%的股份；\n (C) 将已回购股份计入可予发行股份额度。\n\n会议结束时，独立非执行董事Henrich Stefan先生因专注其他个人事务退任，并同时卸任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务。其确认无任何与董事会存在意见分歧，亦无就退任事宜向公司提出索偿。\n\nHenrich Stefan先生离任后，公司独立非执行董事人数及审核委员会成员人数均低于《GEM上市规则》第5.05(1)及5.28条所要求的最低三名标准，亦未达到公司审核委员会职权范围所规定的下限。公司表示，正物色合适人选，并将于2026年9月29日起三个月内完成补选以恢复合规。\n\n本次股东周年大会由联合证券登记有限公司担任点票监察员，除Henrich Stefan先生外，所有董事均亲身或以电子方式出席会议。
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