新华联合投资将于9月30日召开2025/2026年度股东周年大会 将审议续聘核数师及授出股份发行及回购授权

新华联合投资（08159）9月8日发布公告称，公司计划于2026年9月30日17时30分在深圳市南山区滨海大道3398号赛西科技大厦16楼多媒体会议室召开2025/2026年度股东周年大会。会议将就下列普通决议案进行审议及表决：

1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

3. 分别重选卢彩霞女士、杨琛女士及贺文先生为独立非执行董事。

4. 授权董事会厘定董事薪酬，并追认已厘定的董事薪酬。

5. 授予董事会在“有关期间”内一般性发行授权，可配发、发行及处置不超过截至决议案当日已发行股份总数20%的未发行股份或相关证券。

6. 授予董事会在“有关期间”内一般性股份回购授权，回购股份数量上限为于决议案获通过当日已发行股份总数的10%。

7. 在第5及第6项授权获通过后，将根据回购股份数量相应调增可配发股份额度。

公告同时明确，出席大会并行使表决权的股东资格记录日期为2026年9月30日；公司将于2026年9月25日至9月30日期间暂停办理股份过户登记。

以上决议若获股东通过，将确保新华联合投资在未来一年内具备灵活的资本运作空间，包括适时进行股份发行及回购操作，并完成董事会、核数师的续任安排。