2026年8月19日，宝积资本控股有限公司（08168）公告称，独立非执行董事黄志恩女士因个人事务及健康原因辞任，其离任自当日生效。黄女士确认与董事会无意见分歧，亦无需提请股东及香港联合交易所有限公司关注的事项。
公司同步宣布委任两名独立非执行董事，均自2026年8月19日起生效：
1. 鄧耀基先生，44岁，拥有英国诺丁汉大学金融服务与社会硕士学位及赫瑞瓦特大学会计及金融学士学位。其为执业会计师及香港会计师公会成员，具逾16年税务、内控、审计及财务管理经验。鄧先生现任中国置业投资控股有限公司（736）独立非执行董事，并曾任海纳星空科技集团有限公司（8297）及湾区黄金集团有限公司（1194）独立非执行董事。公司已与其签订三年委任函，可提前不少于一个月书面终止，月薪15,000港元。
2. 宋昆翔先生，44岁，持有海南大学工商管理学士学位。2024年1月获中国阳江市金融工作局委任为“上市服务顾问专家库”成员，2024年4月至2027年4月担任云南工商学院经济与管理学院客席讲师。公司与其签订三年委任函，可提前不少于一个月书面终止，月薪10,000港元。
两位新任董事均确认在股份持有、关联关系及独立性等方面符合香港联合交易所有限公司GEM上市规则要求。
董事会委员会亦同步调整： • 黄志恩女士不再担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员； • 鄧耀基先生出任审核委员会主席，并成为薪酬委员会及提名委员会成员； • 宋昆翔先生出任薪酬委员会及提名委员会主席，同时成为审核委员会成员。
在黄女士辞任及两名新独董加入后，宝积资本董事会现有六名成员，其中独立非执行董事仅两名，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各仅两名成员，未能符合GEM上市规则第5.05(1)条及第5.28条关于独立非执行董事及审核委员会成员人数的最低要求。
公司表示，正物色合适人选以填补独董及相关委员会的空缺，并将在2026年7月20日起三个月内（即至2026年10月20日前）完成至少一名新独立非执行董事的委任，以恢复合规。
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