澳能建设（01183）11月2日发布公告称，董事会收到陈宝仪女士及张翘楚先生的辞呈。二人已分别辞去公司独立非执行董事、《审计委员会》主席及成员、《提名委员会》成员以及《薪酬委员会》成员等职务，生效日期均为2026年11月2日。陈宝仪女士与张翘楚先生在董事会任职已超过8年，本次离任是为配合香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第3.13A条就企业管治架构的最新要求。
同日，董事会宣布委任高可可女士及赖暖新先生为独立非执行董事，自2026年11月2日起生效。两人同时被委任为多项董事委员会成员并出任部分委员会主席。具体变动如下：高可可女士将担任审计委员会主席、并出任提名委员会及薪酬委员会成员；赖暖新先生则出任提名委员会主席，并兼任审计委员会及薪酬委员会成员。
根据公告，高可可女士现年35岁，持有香港理工大学工商管理学士学位，拥有逾10年财务分析及项目管理经验。她于2016年10月至2021年4月在四大会计师事务所之一任职，最后职务为高级审计师；自2021年5月起担任OCP Asia (Singapore) Pte. Limited财务顾问。高可可女士为香港会计师公会会员。按照与公司签订的委任书，她的任期自2026年11月2日起为期2年，可提前三个月书面通知解除。其董事袍金为每年185,000港元，并按董事会及／或薪酬委员会评估后调整。
赖暖新先生现年40岁，拥有香港浸会大学公共行政管理硕士学位。赖先生于2010年9月至2024年1月担任东区协进社总干事，自2024年1月起当选为东区区议员，同时担任香港选举委员会委员及北角西分区委员会委员。与高女士同样，赖先生的委任期限为两年，可提前三个月书面终止，董事袍金为每年185,000港元，亦将由董事会及／或薪酬委员会定期检讨。
公司表示，陈宝仪女士及张翘楚先生已确认与董事会无意见分歧，亦无其他相关事宜须提请股东或联交所注意。董事会对两位离任董事的贡献表示感谢，并对高可可女士及赖暖新先生的加入表示欢迎。
董事会现由执行董事郭林锡先生、苏冠涛先生以及独立非执行董事高可可女士、赖暖新先生、廖永通先生组成。
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