荣利营造（09639.HK）公告将于2026年9月18日召开股东周年大会 拟审议董事重选及股份授权等八项决议

荣利营造控股有限公司（09639.HK）7月31日在港交所披露股东周年大会通告。公司拟于2026年9月18日10时正，在香港荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店11楼多功能厅1召开股东周年大会，审议八项议案。会议相关的股东资格记录日期为2026年9月18日；公司将自9月15日至9月18日暂停股份过户登记，过户文件须于9月14日16时30分前送达香港证劵登记处方为有效。

本次大会普通决议案主要包括： 1. 审阅及批准截至2026年3月31日止财政年度经审计综合财务报表、董事报告及核数师报告。 2. 重选姚宏利先生为执行董事、重选尚海龙先生为独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定董事酬金。 4. 续聘金道连城会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5. 授权董事会在“相关期间”内回购不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。 6. 授权董事会在“相关期间”内配发、发行及处置额外股份（含可转售库存股），总数上限不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份）的20%。 7. 在第5及第6项获通过后，拟将第6项授权上限再行增加，相当于可回购股份数目，新增额度不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。

特别决议案方面，公司拟对现有《组织章程细则》进行修订，并采纳经第二次修订及重列的《新订组织章程细则》，修订内容详见2026年7月31日通函附录三。股东大会结束后，新章程将即时生效。

股东可于2026年9月16日10时正前向公司香港证券登记处提交委任表格，委派代表出席及投票。所有决议将以投票方式表决，投票结果将刊载于香港交易及结算所有限公司及公司网站。