亚太资源有限公司（01104）10月23日发布股东周年大会通告。公司计划于2026年11月20日上午10时在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层举行股东周年大会，拟审议以下事项： 1. 审议及采纳截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选五名董事： (A) Arthur George Dew 先生 (B) Andrew Ferguson 先生 (C) 李泽雄 先生 (D) 王冬明 先生 (E) 杨丽琛 女士 3. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事一般性及无条件配发、发行及处理公司股份的授权，额度不超过股东大会当日已发行股份总数的20%，该授权自决议案获通过之日起至下届股东周年大会结束或法定期限届满等“有关期间”届满时失效。 5. 授予董事一般性及无条件回购股份及未行使认股权证的授权，其中回购股份总数不超过股东大会当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%，回购认股权证总数亦不超过当日尚未行使认股权证总数的10%。 6. 倘第4及第5项决议案获通过，将把回购股份的数量计入配股授权范围，使经扩大的配股授权总额不超过股东大会当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。 7. 建议通过特别决议案，以通函附录三所载方式修订公司现行组织章程细则，并采纳纳入该等修订后的新章程细则，会议结束后即时生效。 此外，为厘定出席大会议决权利，公司将自2026年11月17日至2026年11月20日（包括首尾两天）暂停办理股份及认股权证过户登记；股东及认股权证持有人如欲出席大会并行使投票权，须分别于2026年11月16日16时30分前完成股份过户或认购手续。 目前，公司董事会成员如下： 执行董事：Andrew Ferguson（行政总裁） 非执行董事：Arthur George Dew（主席）、李成辉、王冬明 独立非执行董事：周国荣、李泽雄、杨丽琛 此次大会的各项授权议案若获通过，将为公司未来股本运作、股份回购及章程升级提供合规依据与操作空间。
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