中信股份（00267）披露中信泰富特钢专门委员会议事规则 进一步完善公司治理

香港时间2026年9月11日，中信股份（00267）发布海外监管公告，转发其附属公司中信泰富特钢集团股份有限公司于深圳证券交易所网站刊登的《中信特钢集团股份有限公司专门委员会议事规则》全文。该议事规则自董事会审议通过之日起生效，并对董事会下设四大专门委员会的设置、组成及职权等作出明确规定。\n\n公告显示，中信特钢董事会下设四个专门委员会，分别为：\n1. 董事会战略、风险及ESG委员会：由4至6名董事组成，负责公司长期发展战略、重大投资决策、风险管理及ESG相关事务等，并可下设ESG专业工作机构。\n2. 董事会审计委员会：由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事不少于2名，且至少1名独立董事须具备会计专业背景。该委员会负责监督评估内外部审计工作、审核财务信息披露及内部控制等。\n3. 董事会提名委员会：由3名董事组成，独立董事不少于2名，负责遴选与审核董事及高级管理人员人选。\n4. 董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成，独立董事不少于2名，负责制定并审查董事及高级管理人员薪酬政策、考核标准及相关方案。\n\n各专门委员会与董事会任期一致，委员得以连选连任。委员会会议应有三分之二及以上委员出席方可召开，决议需经全体委员过半数通过。审计委员会每季度至少召开一次会议，其余三家委员会根据需要临时召开会议。\n\n议事规则明确了各委员会在重大投资、风险管理、ESG治理、财务审计、内部控制、人员提名、薪酬考核等方面的职责权限；并规定委员利益冲突的回避机制、会议纪录保存期限、以及外部专业机构聘请等具体操作要求。\n\n此外，公告披露，截至2026年9月11日，中信股份董事名单如下：执行董事奚国华、张文武、王国权；非执行董事李艺、岳学鲲、杨小平、李子民；独立非执行董事梁定邦、萧伟强、徐金梧、陈玉宇、濑泽德也。\n\n公司表示，如本议事规则与国家法律法规或经合法程序修改后的公司章程存在冲突，将依照相关法律法规及公司章程执行，并适时修订后报董事会审议通过。