2026年9月1日，七元投资控股有限公司（01660.HK）公告披露，董事会于同日完成独立非执行董事更替，并同步调整董事会下设委员会组成，满足香港联交所《上市规则》第13.92(2)条关于性别多元化的要求。要点如下：
1. 独董变动 • 余础安先生因专注其他业务，自2026年9月1日起辞任公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员。 • 公司董事会对其任内贡献表示感谢。
2. 新任命情况 • 董事会委任吴旻珊女士自2026年9月1日起出任独立非执行董事，并接替余础安先生担任审计委员会主席及提名委员会成员。 • 吴女士，38岁，为香港注册会计师及香港证监会第6类（就机构融资提供意见）负责人员，现亦担任中广核矿业有限公司独立非执行董事，并在中毅资本有限公司出任联席董事兼第6类负责人员。 • 吴女士与公司签订为期一年之委任函，年酬金18万港元，任何一方可提前不少于一个月书面通知终止。
3. 董事会及委员会最新构成 • 执行董事：叶亦楠先生、文小建先生、王戈锐先生、司徒建强先生。 • 独立非执行董事：许展堂先生、叶龙蜚先生、吴旻珊女士。 • 吴女士同时出任审计委员会主席及提名委员会成员。
4. 合规进展 • 随着吴女士的加入，公司已符合《上市规则》第13.92(2)条及附录C1《企业管治守则》B.3.5段关于董事会及提名委员会性别多元化的规定。
七元投资表示，将继续按照相关监管要求完善公司治理结构。
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