安贤园中国（00922）将于2026年9月7日召开股东周年大会 拟审议董事换届及授权发新股回购股份等多项议案

安贤园中国（00922）7月24日公告称，公司定于2026年9月7日10时在香港铜锣湾希慎道33号利园一期23楼召开股东周年大会，并列出六项普通决议案：

1. 审议并采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 分项重选两名董事：罗辉城先生（执行董事）及陈冠勇先生（独立非执行董事），并授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为来年核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事会在决议案通过之日起至下一届股东周年大会结束等最早时限内，配发及发行公司不超过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数20%的新股份或处理库藏股份的一般授权。

5. 授予董事会在同一期间内回购公司不超过当日已发行股份（不包括库藏股份）总数10%的股份的一般授权。

6. 在第4及第5项决议案获通过后，同意将因股份回购而注销的股份数量（上限为通过第5项决议案当日已发行股份总数10%）计入发行授权额度，从而相应调整上述发行授权。

公司同时提示，董事会目前并无发行新股或回购股份的即刻计划。股东如欲出席并投票，须在2026年9月1日16时30分前完成股份过户登记；届时名列股东名册的股东有资格出席大会并行使表决权。

截至本公告日，安贤园中国董事会由三名执行董事施华先生、施俊先生、罗辉城先生及三名独立非执行董事陈冠勇先生、林柏森先生、洪緼舫女士组成。