普汇中金国际（00997）宣布股东周年大会全部议案获高票通过

普汇中金国际控股有限公司（00997）9月30日公告，2026年9月30日召开的股东周年大会以投票表决方式通过全部议案。公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，公司全体董事均以现场或电子方式出席会议。

会议表决结果如下： 1. 审议及批准截至2026年3月31日止年度经审计财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成票651,630,760股（99.99%），反对票80,000股（0.01%）。

2. 董事重选及薪酬授权： (a) 重新委任萧伟业先生为董事：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）； (b) 重新委任陈嬋玲女士为董事：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）； (c) 重新委任郭志立先生为董事：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）； (d) 授权董事会厘定董事酬金：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）。

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）。

4. 授予董事会回购不超过已发行股份总数10%的股份一般授权：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）。

5. 授予董事会配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份一般授权：赞成651,630,680股（99.99%），反对80,080股（0.01%）。

6. 扩大上述发行授权，以包括根据第4项决议案回购股份后的扩张额度：赞成651,630,680股（99.99%），反对80,080股（0.01%）。

7. 特别决议案——修订现有公司细则并采纳新订公司细则：赞成651,630,760股（99.99%），反对80,000股（0.01%）。

按《香港联合交易所有限公司上市规则》，各普通决议案获超过50%赞成票，全部通过；特别决议案获超过75%赞成票，同样获通过。

截至会议日期，公司已发行股份总数为1,169,287,752股，均享有出席及表决权。公告称，没有股东因任何议案受投票限制或须放弃表决，亦无人表示拟反对或弃权。

公司董事会主席李伟斌于公告中确认以上事项。