2026年8月27日，华电国际电力股份(01071)在北京市召开第十一届董事会第三次会议，12名董事均以现场或委托方式参会，会议符合法律法规及《公司章程》规定。会议共审议并一致通过14项议案，主要内容如下：
1. 审议通过《总经理中期工作报告》及《公司中期发展报告》，两项议案均获12票同意。
2. 审议并通过按中国企业会计准则编制的2026年中期财务报告，以及依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2026年境外中期报告和中期业绩公告；相关议案分别获12票同意。
3. 审议通过按中国法规及上海证券交易所信息披露要求编制的《2026年半年度报告》及其摘要，12票全票通过。
4. 确认公司2026年上半年与关联方开展的持续性关联交易未超出协议约定最高限额。 • 涉及中国华电集团有限公司及其子公司的关联交易议案：9票同意。 • 涉及中国石油天然气股份有限公司的关联交易议案：12票同意。
5. 审议通过《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》，9票同意。董事会指出，上半年华电财务运行稳健，资本充足率等指标符合监管要求，公司与其开展存款金融服务业务风险可控。
6. 审议通过《2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等内部管理类议案，包括《“提质增效重回报”行动方案持续评估报告》《董事会秘书工作制度》及《内部控制评价制度》的修订方案，各项议案均获12票同意。
7. 董事会审议通过《关于2026年中期现金分红预案的议案》，并拟提请股东大会审议；具体分红金额将在股东大会通知中进一步披露。
8. 会议同意授权董事会秘书办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册等相关事宜，并决定召开公司临时股东大会，会议通知将适时发布。
本次会议所有议案均无反对票和弃权票。公司同日已在上海证券交易所网站披露《2026年半年度报告》及相关文件。
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