北大资源（00618）8月17日公告，公司股东周年大会将于2026年9月18日10时正假座香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦23楼2303室举行。
会议普通决议案包括： 1. 省览并采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选黄柱光先生、夏丁先生为执行董事，徐楠女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 重新委任中正天恒会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
作为特别事项，股东将审议三项普通决议案： • 第4项：授予董事会一般性发行授权，可在授权期间内配发、发行或处置股份，合计面值上限为公司已发行股本（不包括库存股份）20%；若第5项股份回购授权获通过，回购股份的面值总额（上限为已发行股本10%）可予加计。 • 第5项：授予董事会在香港联交所或获认可的其他交易所回购股份，面值总额不得超过公司已发行股本（不包括库存股份）10%。 • 第6项：在第4及第5项决议案获通过后，批准董事会将根据回购授权购回的股份计入发行授权。
股东名册将于2026年9月15日至9月18日（首尾两日包括在内）暂停办理股份过户登记。欲获出席及投票资格的股东，须最迟于2026年9月14日16时30分前递交过户文件。
公司提醒，任何股东均可委派代表出席并投票；持有两股或以上股份者可委派多名代表。
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