上谕集团（01633）8月27日在港交所公告称，公司计划于2026年9月18日15时假座香港九龙尖沙咀东部科学馆道9号新东海商业中心1楼103–105室召开股东周年大会。会议将审议2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告等多项议案，并就董事改选、薪酬、核数师续聘及股份发行和回购授权等事项进行表决。
主要议案如下： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事重选与薪酬： (1) 重选李汉雄先生（铜紫荆星章、荣誉勋章、太平绅士）为独立非执行董事； (2) 重选黄业光先生为独立非执行董事； (3) 授权董事会厘定董事薪酬。
3. 审计服务：续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定来年核数师薪酬。
4. 建议授予董事会一般及无条件发行授权，可于“有关期间”内配发、发行及处置额外未发行股份或库藏股，额度上限为通过决议当日已发行股本总数（不包括库藏股）20%。
5. 建议授予董事会一般及无条件的股份回购授权，可于“有关期间”内回购股份总数不超过通过决议当日已发行股本总数（不包括库藏股）10%。
6. 在第4及第5项议案获通过后，建议将回购股份总数计入第4项议案项下的发行授权，使经扩大的发行额度进一步增加，不得超过通过决议当日已发行股本总数（不包括库藏股）10%。
此外，公司将于2026年9月15日至9月18日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲在股东周年大会上行使表决权的股东，须最迟于2026年9月16日16时30分前将所有过户文件及相关股份送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）完成登记。
会议表决将按港交所《证券上市规则》第13.39(4)条规定以投票方式进行，结果将按第13.39(5)条在指定平台披露。如于大会举行当日两小时前生效八号或以上热带气旋警告信号、因超强台风引致的“极端情况”或“黑色”暴雨警告信号，会议将延期举行，具体安排将另行公告。
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