中国银河证券股份有限公司（06881）8月29日公告称，公司已于2026年8月28日在北京召开第五届董事会第十九次会议（定期）。会议应出席董事10名，实际出席10名，其中3名以通讯方式参会，1名董事书面委托出席，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。
会议审议并通过了以下主要事项：
1. 2026年半年度报告 董事会审议通过了《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2026年半年度报告>的议案》。相关报告已同期披露。
2. 2026年中期利润分配方案 董事会同意并将提请股东大会审议现金分红方案：以2026年6月30日公司总股本10,934,402,256股为基数，向A股及H股股东（含港股通投资者）每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币1,640,160,338.40元（含税），占2026年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润人民币77.97亿元的21.04%。若股本总额在股权登记日前发生变化，现金分红总额保持不变，每股分配金额将相应调整。分红将在股东大会审议通过后两个月内实施。
3. 预计2026年度日常关联交易 董事会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易》的相关议案，其中与中国银河金融控股有限责任公司及其下属子公司的交易事项在关联董事回避表决后以6票同意通过，其余关联交易事项获10票全票通过。
4. 制度修订及合规事项 会议审议并通过了《合规管理制度（2026年修订）》《内部控制制度（2026年修订）》《反洗钱管理制度（2026年修订）》《制度管理规定（2026年修订）》及《法定代表人授权管理办法（2026年修订）》等多项公司治理文件。
5. “提质增效重回报”行动方案执行情况 董事会审议并通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》。
6. 召开临时股东大会 董事会同意提请召开公司临时股东会，并授权董事长根据实际情况确定会议时间、地点等事宜。
此外，董事会还听取了公司2026年上半年经营情况汇报及《中国银河证券股份有限公司2026年中期合规报告》。
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