天工国际（00826）董事会人事调整：吴锁军辞任执行董事 徐辉霞接任

天工国际有限公司（00826）9月1日公告，自2026年9月1日起，公司董事会将进行以下调整：

1. 吴锁军先生因退休计划，辞去执行董事职务。吴先生离任后将继续在集团旗下江苏天工工具新材料股份有限公司担任经理，负责就集团模具钢及高速钢的采购、销售、生产和经营管理提供建议。吴先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他需提请股东注意的事项。

2. 徐辉霞女士获委任为执行董事，以填补吴先生离任产生的临时空缺，并提升董事会多元化。徐女士现年52岁，拥有江南大学人力资源管理学士学位。其历任江蘇天工實業總公司理化检测员、江蘇天工工具新材料股份有限公司光谱室检测员及钢厂质检员等职务；自2009年5月至今在天工爱和科技有限公司工作，先后担任钢研中心主任、科技创新部部长、模具钢技术部部长、技术总工及粉末事业部常务部长兼粉末技术部部长。

徐女士已获授360,000份公司购股权，对应360,000股股份。截至2025年12月31日止年度，她的员工薪金为人民币308,000元。作为执行董事，徐女士不另收取董事费；其2026年基本年薪建议为人民币308,000元，并按任职时间比例发放，另可获年度酌情花红。

公司披露，徐女士与公司董事、高管及主要或控股股东之间不存在任何关联关系，过去三年未在其他上市公司担任董事，亦未持有本公司股份中的任何《证券及期货条例》第XV部所界定之权益。徐女士已在2026年9月接受由公司香港法律顾问提供的2小时董事培训，并确认了解所有适用于上市公司董事的相关规定。

调整后，天工国际董事会成员如下： 执行董事：朱小坤、朱泽峰、徐辉霞、朱忠华 独立非执行董事：李卓然、王雪松、秦珂

公司董事会向吴锁军先生表示感谢，并欢迎徐辉霞女士加入，期待其行业经验为集团发展提供支持。