招金矿业（01818）高层人事调整：王立刚辞任多职，杨铁江接任执行董事，李艳拟任联席公司秘书

2026年10月17日，招金矿业股份有限公司（01818）发布公告称，公司董事会于当日通过多项人事变动决定。主要内容包括：

1. 因工作变动，王立刚先生已辞去执行董事、提名与薪酬委员会成员、副总裁及董事会秘书职务，相关辞任自2026年10月17日起生效。王先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项需股东及香港联合交易所有限公司关注。

2. 同日起，董事会委任杨铁江先生为执行董事及提名与薪酬委员会成员。杨先生现年38岁，拥有矿业工程硕士学位并具高级工程师及建造师职称。其曾在山东中矿集团有限公司及招远市姜家窑金矿有限公司等单位担任管理职务，现任招远市姜家窑金矿有限公司董事长。杨先生与公司签订的服务合约自2026年10月17日起生效，任期至本届董事会届满止，任内不领取董事酬金。公告确认其未持有公司股份，亦与公司董事、高管及主要股东不存在关联关系。

3. 董事会同日建议委任李艳女士（在具备上市规则第3.28条规定资格人士协助下）为联席公司秘书，并由其代行董事会秘书职责。该任命尚需香港联交所豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条后方可生效。李女士现年45岁，拥有企业管理硕士学位，高级经济师职称，系香港公司治理公会联席成员，持有上海证券交易所董事会秘书资格，现任公司董事会秘书处主任。

4. 截至公告披露日，招金矿业董事会成员包括：执行董事王乐译先生、李广辉先生、段磊先生、王培武先生及杨铁江先生；非执行董事龙翼先生、栾文敬先生；独立非执行董事陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生。

招金矿业表示，董事会对王立刚先生多年贡献表示感谢，并对杨铁江先生及李艳女士的加入表示欢迎。