YGM贸易有限公司（00375）7月31日发布公告称，公司拟于2026年9月18日12时15分在香港九龙又一村高槐路7号又一村花园俱乐部召开股东周年大会。
会议将审议以下主要事项：
1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 批准及宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息；公司已披露，末期股息预计于2026年10月13日或前后派发。为厘定获取末期股息的资格，公司将于2026年9月28日至10月2日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。相关股份过户文件及股票须于2026年9月25日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。
3. 逐项重选及／或选举三名董事，并授权董事会厘定董事及董事会下属委员会成员的酬金： a) 重选陈永奎先生为执行董事； b) 重选已连任超过九年的苏汉章先生为独立非执行董事； c) 选举苏应垣先生为独立非执行董事。
4. 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 审议授予董事会一般授权，包括： A) 在有关期间内配发及发行股份，额度上限为： (aa) 股东周年大会通过当日公司已发行股份总数的20%；及 (bb) 经股东另行通过普通决议案授权后，公司股份回购总数（最高相当于上述日期已发行股份总数的10%）之和。 B) 在有关期间内回购公司股份，回购数量不超过本决议案通过当日已发行股份总数的10%。 C) 于上述(A)及(B)项获通过后，授权董事会行使有关股份发行与回购的一般授权。
为厘定股东出席股东周年大会并投票的资格，公司将于2026年9月15日至9月18日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记。相关股份过户文件及股票须于2026年9月14日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。
本次通告同时提醒股东，有关购买及发行股份一般授权的详细资料将通过股东通函另行发送。
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