华新建材集团股份有限公司（06655）8月29日公告称，其第十一届董事会第二十七次会议已于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议经表决审议，通过以下重要决议：
1. 审议并一致通过《公司2026年半年度报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该报告此前已获董事会审计委员会审议通过。
2. 审议并一致通过《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。公司聘任Olivier Milhaud先生、明进华先生为公司副总裁，任期至第十一届董事会届满。 • Olivier Milhaud先生将直接向首席执行官汇报，负责境外业务投资者关系、境外公司业务治理和境外业务风险管理。 • 明进华先生将直接向首席执行官汇报，负责中国对外公共关系、一般行政及党务管理以及安全管理。
3. 审议并一致通过《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该评估报告已于同日披露在上海证券交易所网站。
公司董事会表示，相关决议的通过符合公司章程及相关法律法规要求。
本次会议通知已于2026年8月18日以通讯方式发出；董事长徐永模先生主持会议。
公告显示，华新建材董事会当前成员包括执行董事李叶青；非执行董事徐永模、Martin Kriegner、Olivier Milhaud、陈婷慧、明进华；以及独立非执行董事黄灌球、张继平、江泓。
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