中国大冶有色金属(00661)发布股东特别大会通告 8月14日审议协议及交易事宜

中国大冶有色金属矿业有限公司（00661）7月30日公告，公司将于2026年8月14日（星期五）上午10时在香港九龙尖沙咀弥敦道118-130号美丽华广场The Mira Hong Kong三楼四号及六号多功能会议室举行股东特别大会。

会议将以普通决议案形式审议两项事项： 1. 批准、确认及追认相关协议及其项下拟进行的交易； 2. 授权任何一名董事代表公司签署所有相关文件并采取必要措施执行协议及相关交易或使其生效。

根据公告，公司已于2026年6月18日披露有关协议的公告，并于2026年7月30日向股东发出通函，载列决议案详情。

股份过户登记方面，公司将自2026年8月11日（星期二）至2026年8月14日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户手续。欲在股东特别大会上行使投票权的股东，须最迟于2026年8月10日（星期一）下午4时30分前递交过户文件。会议记录日期为2026年8月14日。

董事会现有成员共五名，包括两名执行董事肖述欣、李海波，以及三名独立非执行董事刘芳、王岐虹、孔华。