广深铁路股份（00525）董事会通过半年度财报及子公司吸收合并方案

广深铁路股份有限公司（00525）8月25日在广东省深圳市召开第十一届董事会第二次会议，9名董事全部出席。会议逐项审议并全票通过以下议案： 1. 《公司2026年半年度财务报告》及《公司2026年半年度报告》。两份报告均已由董事会审核委员会事前审议通过，并提交董事会审议。相关财务数据已在同日披露的《公司2026年半年度报告》中列示。 2. 《公司内部审计工作管理办法》。该办法经董事会审核委员会审议同意后获董事会全票通过，旨在完善公司内部审计管理机制。 3. 公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司（下称“群亿公司”）吸收合并全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司（下称“黄埔公司”）的议案。合并基准日为2026年3月31日，合并完成后，黄埔公司将依法注销，其全部资产、债权、债务及其他权利义务由群亿公司承继。公司董事会授权总经理办理相关事宜。 公司表示，上述决议的具体内容及后续进展将按规定在上海证券交易所网站及其他指定媒体进一步披露。