铸帝控股(01413)公布2026年股东周年大会表决结果　两名执行董事退任

铸帝控股集团有限公司（01413）8月27日公告披露，公司于2026年8月27日召开股东周年大会，全部普通决议案中除第2(c)号及第2(d)号外，其余均获通过。

本次会议共计可投票股份为328,000,000股。各主要议案的投票结果如下：

1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过。

2. 董事重选：  (a) 叶广祥先生，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过；  (b) 杨远归女士，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过；  (c) 杨威先生，赞成票3,606,240股（占6.94%），反对票48,346,000股（占93.06%），未获通过；  (d) 邓华程先生，赞成票3,606,240股（占6.94%），反对票48,346,000股（占93.06%），未获通过；  (e) 李宇嘉先生，赞成票38,929,340股（占74.93%），反对票13,023,000股（占25.07%），获得通过；  (f) 陈兆基先生（独立非执行董事），赞成票51,952,240股（占100%），获得通过；  (g) 黄国瀚先生（独立非执行董事），赞成票51,952,240股（占100%），获得通过；  (h) 高帆先生（独立非执行董事），赞成票36,295,340股（占69.86%），反对票15,657,000股（占30.14%），获得通过。

3. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过。

4. 授予董事一般授权以配发、发行及处置新股份，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过。

5. 授予董事一般授权以回购股份，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过。

6. 按加上公司回购股份数目扩大发行新股份的一般授权，赞成票51,952,240股（占100%），获得通过。

鉴于第2(c)号及第2(d)号议案未获股东通过，杨威先生及邓华程先生自股东周年大会结束后不再担任公司执行董事。董事会表示，与两位董事的退任并无意见分歧，亦无其他须提请股东及香港联交所关注的事项。

会议由宝德隆证券登记有限公司担任监票人，公司董事均以亲身或电子方式列席。