天泓文创（08500）公布2026年股东周年大会安排及授权议案

天泓文创国际集团有限公司（股票代码：08500）10月6日公告，将于2026年11月6日11时在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室召开2026年股东周年大会。会议主要事项如下：

1. 提请股东重选六名董事，包括执行董事姚通先生、夏盈女士；非执行董事陈宗宪先生；独立非执行董事田涛先生、吴洲先生及刘立汉先生。

2. 授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的董事酬金。

3. 申请一般授权，容许董事在授权期间配发及发行股份及相关证券，额度上限为大会通过当日已发行股份总数的20%。

4. 申请一般授权，容许董事在授权期间于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，额度上限为大会通过当日已发行股份总数的10%。

5. 若第3项及第4项决议案获通过，将把回购股份数目计入可供发行的股份额度，扩充比例不超过已发行股份总数的10%。

附注信息： • 为厘定股东出席大会及表决权，股份过户登记将于2026年11月3日至11月6日（包括首尾两日）暂停办理，相关过户文件须于2026年11月2日16时30分前送达香港股份过户登记分处。 • 公司现时无计划即刻发行新股份或回购股份。

本次通告已按香港联交所GEM上市规则刊载，相关议案需在大会上以投票方式表决。