2026年8月25日，山东宝盖新材料科技股份有限公司（08090，宝盖新材）发布公告称，《提名委员会议事规则》已在公司第二届董事会第十八次会议审议通过，后续仍需提交股东大会审议。该公告编号为2026-035，并已同步刊载于全国中小企业股份转让系统和香港联交所网站。
根据规则，提名委员会作为董事会下设专门机构，由5名董事组成，其中独立非执行董事占多数；委员任期与董事会任期一致，可连选连任。提名委员会主席由董事长担任，负责主持委员会工作。
主要职权包括： 1. 制定董事及高级管理人员的选任标准与程序； 2. 对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行审核并向董事会提出建议； 3. 审核独立非执行董事的独立性，每年至少检讨董事会架构、人数及组成并提出调整建议； 4. 提出董事会专门委员会结构及成员人选建议； 5. 编制并执行董事会成员多元化政策； 6. 其他经法律法规及《GEM上市规则》授权的职责。
会议方面，提名委员会原则上根据需要不定期召开，须至少2/3委员出席方可开会，决议以全体委员过半数同意为通过。会议纪录保存期限不少于10年。委员对所讨论事项负有保密义务，如与议题存在利害关系须回避表决。
公司现任执行董事为刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲及范洪燕；独立非执行董事为梁嘉伟、吴英鹏及籍洪伟。
公告强调，本次《提名委员会议事规则》自股东会审议通过之日起生效实施，并将在公司网站及香港联交所网站自刊登之日起至少七日公开披露。
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