古兜控股（08308）披露最新董事会及四大委员会成员构成

公告速递08-26

2026年8月26日，古兜控股有限公司（08308）公布董事会成员及其在各委员会中的职能分工。

公司董事会现由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事： 1. 执行董事：韩兆平（主席）、韩志明、吴卫斌 2. 非执行董事：黄仪 3. 独立非执行董事：陈卓豪、张少敏、余耀来

公告同时列明董事会下设四个专门委员会的成员及主席： • 审核委员会：主席陈卓豪；成员张少敏、余耀来 • 薪酬委员会：主席张少敏；成员陈卓豪、余耀来 • 提名委员会：主席韩志明；成员陈卓豪、张少敏、余耀来 • 合规委员会：主席李燕安；成员黄展雄、王俊

上述任命自公告日期起生效。公司表示，随着董事会及各委员会架构的明确，将持续履行企业管治及合规责任。

公告日期：2026年8月26日

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