万嘉集团（00401）7月31日在港交所公告，将于2026年9月11日11:00假座香港九龙广东道25号海港城港威大厦第一座18楼1801室举行股东周年大会。公司将就以下事项征求股东表决：
1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事变动： • 重选独立非执行董事林全智； • 重选非执行董事萧致信； • 委任已任职逾九年的刘勇平博士为独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权事项： • 一般性发行授权：董事会可在“授权期间”内配发、发行及处理面值总额不超过公司于决议案通过当日已发行股本20%的股份，并可就相关建议、协议及购股权在授权期间或之后行使。 • 回购授权：董事会可于“授权期间”内在联交所或其他获认可交易所回购面值总额不超过公司已发行股本10%的股份。 • 扩大发行授权：如第4及第5项决议案获通过，发行授权将进一步扩大，加入相当于回购股份面值总额（不超过已发行股本10%）的额度。
“授权期间”指自股东周年大会通过相关决议之日起，至下届股东周年大会结束、公司章程或适用法律规定须召开下届股东周年大会的期限届满，或股东大会以普通决议撤销或修订授权（三者以先到者为准）为止。
5. 股东名册将于2026年9月8日至9月11日（包括首尾两日）暂停过户登记，9月11日为记录日期。办理股份过户登记的最后时间为9月7日16:30，地点为香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。
6. 会议将按《上市规则》以投票方式表决，并在港交所及公司网站披露表决结果。
公告同时提示，如9月11日当天07:00后悬挂八号或以上台风信号、极端情况或黑色暴雨警告，会议将延期，具体安排将另行公告。
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