2026年9月23日，申万宏源集团股份有限公司（06806）在北京市西城区举行第六届董事会第二十次会议。会议以现场、视频及通讯方式进行，应出席董事11人，实到11人，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议重点决议如下：
1. 提名独立非执行董事 • 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名公司独立非执行董事候选人的议案》。 • 樊功生先生被提名为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，尚需深圳证券交易所审查无异议后提交股东大会选举。 • 独立非执行董事的薪酬将依据国家相关政策、公司制度及股东大会决议确定，并在年度报告中披露。
2. 变更联席公司秘书及法律程序文件代理人 • 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于变更公司联席公司秘书及法律程序文件代理人的议案》。 • 委任侯琋文女士担任联席公司秘书及法律程序文件代理人，自董事会审议通过之日起生效。 • 黄伟超先生因达到退休年龄辞任上述职务，其辞任与公司及董事会无意见分歧，亦无需提请香港联交所或股东注意的事项。
公告显示，会议通知已于2026年9月16日以书面形式送达全体董事，董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
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