中石化石油工程技术服务股份有限公司（01033）3月26日公告，公司董事会于2024年3月26日召开第十届董事会第十九次会议，通过了对《董事会提名委员会工作规则》的第一次修订。此前，该规则已于2022年3月29日经第十届董事会第八次会议审议通过。公司同时披露，该规则已在2026年8月17日经第十一届董事会第十三次会议再次修订。
根据最新修订，提名委员会由至少3名董事组成，且独立董事需占多数；委员会中须至少包含1名不同性别的董事。提名委员会主任由董事会指定的独立董事担任，秘书由董事会办公室提名并经提名委员会委任。委员会办事机构设在人力资源部。
职权方面，提名委员会将至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并就配合公司战略的人事安排向董事会提出建议；负责研究并拟定董事和高级管理人员的选拔标准及程序；对董事、高级管理人员候选人进行资格审查并提出建议；评估独立董事独立性以及协助公司定期评估董事会表现等。
会议程序方面，提名委员会会议由主任或两名以上委员提议召开，以现场会议为原则，也可采用视频、电话等方式。会议通知及材料须在会前不少于3日送达全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期。决议需经全体委员过半数通过方为有效，每名委员有一票表决权；涉及个人利益事项时，当事委员应回避表决。
修订后的规则明确，提名委员会可根据需要聘请专业机构提供意见，相关费用由公司承担；公司高级管理人员及有关部门需配合委员会工作。除向董事会报告外，与会人员对会议所涉事项承担保密义务。
公司表示，《董事会提名委员会工作规则》的制定与修改均须经董事会批准后生效；如有与适用监管规则或公司章程不一致之处，以后者规定为准。
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