亚洲实业集团（01737）7月24日发布股东周年大会通告，公司计划于2026年9月15日15时正假座香港金钟道95号统一中心10楼举行股东周年大会。会议不提供任何茶点、餐饮及公司礼品。
大会普通决议案包括：
1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 重选执行董事罗国樑先生及独立非执行董事何振琮先生。
4. 授权董事会厘定董事酬金。
5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处置面值每股0.01港元股份或可转换为股份的证券，总额不超过股东周年大会通过决议时已发行股份总数（不包括库存股份）20%。
6. 授权董事会在“有关期间”内于联交所或其他获认可的交易所回购股份，回购数量不超过已发行股份总数（不包括库存股份）10%。
7. 在第6项决议案获通过后，将回购股份数额加入第5项发行授权，等额扩大发行授权额度，但扩大后总额不得超过已发行股份总数（不包括库存股份）10%。
股东登记及过户方面，公司将于2026年9月10日至9月15日（包括首尾两日）暂停办理股份过户及股东登记手续；所有过户文件及相关股票须在2026年9月9日16时30分前送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司，以符合资格出席并投票。记录日期为2026年9月15日。
公司强调股东可于大会前48小时（即2026年9月13日15时正前）通过电邮ir@brightcommns.com或热线(852) 3611 7839提交问题，亦可于大会现场提问。
董事会主席兼执行董事罗国樑先生签署本通告。
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