【财华社讯】精优药业（00858）8月29日公告披露，公司于2026年8月28日召开股东周年大会，现场及电子出席股东就全部6项普通决议案进行投票表决，结果均获100%赞成通过，未有反对票。
会议决议要点如下： 1. 通过省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 分别重选郭懿博士为执行董事、杨晓蓉女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会一般授权以配发、发行及处理公司股份。 5. 授予董事会一般授权回购股份。 6. 扩大发行授权，以计及已回购股份数目。
本次大会股东可投票股份总数为2,900,000,000股；实际投票股份为919,330,540股，全部对六项议案投出赞成票，占比均为100%。无股东按香港联交所上市规则须放弃表决权，亦无股东须放弃投票。会议的点票工作由卓佳证券登记有限公司担任监票员。
公司同时宣布，自股东周年大会结束起，执行董事楼屹博士因年龄及健康因素轮值退任。楼博士确认与董事会无意见分歧，且无其他需提请股东或联交所关注的事项；其仍将继续担任公司若干附属公司董事。董事会对楼博士任职期间的贡献表示感谢。
截至本公告日，公司执行董事包括谢毅博士、郭懿博士、程勇先生及王秀娟女士；独立非执行董事为金松女士、曾立博士及杨晓蓉女士。
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