国际商业结算（00147）7月21日发布公告称，公司计划于2026年8月12日11时在香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场31楼3103室召开股东周年大会；若当日上午8时正香港发出黑色暴雨或八号以上热带气旋警告信号，则会议顺延至8月13日同一时间和地点举行。
会议普通决议事项包括： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选陈岚冉女士及王建平先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
特别决议方面，公司将寻求股东批准以下授权： 1. 授权董事会在“有关期间”内，发行及配发不超过公司于决议当日已发行股本（不含库藏股份）20%面值总额的新增股份，并可就相关事宜订立及执行购股权及收购建议； 2. 授权董事会在同一期间内回购股份，回购额度上限为公司于决议当日已发行股本（不含库藏股份）面值总额的10%； 3. 在通过上述两项授权后，董事会可将已获授权回购股份面值总额（最高为已发行股本10%）计入可发行股份的一般授权额度。
股东名册将于2026年8月7日至8月12日（含首尾两日）暂停办理过户登记。欲出席并在会议上投票的股东需确保其股份过户文件及股票于2026年8月6日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司。
公司提示，若于8月12日会议当天早上8时正仍悬挂黑色暴雨或八号以上热带气旋警告信号，会议将延期至8月13日举行；如信号低于三号台风或黄色、红色暴雨警告，会议如期进行。
精彩评论