龙丰集团（02290）召开股东周年大会　七项普通决议案均以高票通过

2026年9月16日，龙丰集团（02290）在香港举行股东周年大会。会上共计5亿股已发行股份具备投票权，现场、委派授权代表及委任代表实际投票股份合计3.84亿股，占已发行股份总数约76.77%。大会就七项普通决议案进行按股数投票，全部议案均以超过50%的赞成票获正式通过。主要表决结果如下：

1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告：赞成票3.84亿股，赞成率99.96%；反对票15.51万股，反对率0.04%。

2. 董事会改选： a. 重选谢少海为执行董事； b. 重选谢翠莹为执行董事； c. 重选朱焕明为独立非执行董事； d. 重选尤向宇为独立非执行董事； e. 重选胡珮茵为独立非执行董事。 上述五项子议案均获99.96%赞成票，反对票比例0.04%。

3. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度董事酬金：赞成票3.84亿股，赞成率99.96%；反对票15.52万股，反对率0.04%。

4. 续聘德勤‧关黄陈方会计师行为2027财年独立核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票3.81亿股，赞成率99.30%；反对票270.21万股，反对率0.70%。

5. 赋予董事会一般授权以配发、发行及处理额外股份：赞成票3.80亿股，赞成率98.96%；反对票401.06万股，反对率1.04%。

6. 赋予董事会一般授权以回购股份：赞成票3.84亿股，赞成率99.96%；反对票15.51万股，反对率0.04%。

7. 在第5及第6项授权获通过后，批准将已回购股份计入并相应扩大配股一般授权：赞成票3.80亿股，赞成率98.96%；反对票401.07万股，反对率1.04%。

本次大会由卓佳证券登记有限公司担任监票机构。公司执行董事谢少海、谢翠莹及三位独立非执行董事朱焕明、尤向宇、胡珮茵均出席会议。至此，龙丰集团2026年股东周年大会全部议程顺利完成。