中国华星（00485）拟于8月31日召开股东周年大会 续聘核数师并申请10%股份回购授权

中国华星集团有限公司（00485.HK）7月31日公告称，公司计划于2026年8月31日11时在香港九龙尖沙咀么地道75号南洋中心2座3楼6室召开股东周年大会，审议多项议案并申请新一轮股份回购及发行授权。

本次股东周年大会拟审议的主要事项包括：

1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 董事会提请股东重选三名董事，分别为王晶先生、苏波先生及刘晓凤女士，并授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度的董事酬金。

3. 续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 申请一般及无条件股份回购授权：董事会获准在“授权期间”内回购面值总额不超过本通告获通过当日公司已发行股本（不包括库藏股份，如有）10%的股份。授权期限至下届股东周年大会结束、或百慕大适用法例/公司细则规定应召开下届股东周年大会期限届满，或股东通过普通决议案撤销或修订该授权之日，以较早者为准。

5. 申请一般及无条件发行授权：董事会可在授权期间内配发、发行及处理股份，数量上限为本通告获通过当日公司已发行股本（不包括库藏股份）20%，且不包括按供股、以股代息或根据购股权计划等方式发行的股份。

6. 股东若同时通过上述回购授权与发行授权，公司将把根据回购授权回购的股份数额（不超过已发行股本10%）计入发行授权额度，进一步扩大发行灵活性。

此外，为确定有权出席并投票的股东资格，公司股份过户登记将于2026年8月26日至8月31日（包括首尾两日）暂停办理，股东须于2026年8月25日16时30分前办理完毕股份过户登记。

如8月31日上午9时香港悬挂黑色暴雨警告或八号或以上热带气旋警告，会议将顺延至2026年9月1日同一时间及地点举行。