烽翼集团（08245）公布最新董事会及三大委员会架构

公告速递08-06

8月6日，烽翼集团有限公司（08245）在港交所网站发布公告，披露董事会成员及其在董事会下属各专门委员会中的职务安排。公告要点如下： 1. 董事会架构 • 执行董事：王明君女士、朱伟标先生（首席执行官） • 非执行董事：施美伶女士（主席） • 独立非执行董事：蔡本立先生、余立彬先生、周靖文女士 2. 董事会三大委员会组成 • 审核委员会：蔡本立先生（主席）、余立彬先生、周靖文女士 • 薪酬委员会：余立彬先生（主席）、蔡本立先生、周靖文女士 • 提名委员会：蔡本立先生（主席）、余立彬先生、周靖文女士 3. 其他信息 • 公告日期：2026年8月6日 • 公告在香港联合交易所网站以及公司官网（www.canopyskyfire.com）刊登，为期不少于七日。 • 公司确认本公告内容在所有重要方面准确、完整，不含误导、欺诈或重大遗漏。

烽翼集团（08245）表示，董事会全体成员对公告内容承担个人及共同责任，并已就公告信息进行了充分、合理的核查。

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