宏安地产（01243）发布股东周年大会通告 拟授予10%回购及最高20%配股一般授权

宏安地产有限公司（01243）7月27日在港交所披露股东周年大会通告。公司定于2026年8月19日10时正于香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店地下一层薈宴厅1-5号召开股东周年大会。

会议普通决议事项包括： 1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选邓灏康先生、陈浩华博士及何雅凌女士为董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

会议特别决议事项提出授予董事会以下一般授权： 1. 于相关期间内回购公司股份，数量上限为股东周年大会通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。 2. 于相关期间内配发、发行及处理额外股份，数量上限为已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%。 3. 在上述授权获通过后，董事会获进一步授权将回购股份数量（最高相当于已发行股份总数的10%）计入可配发及发行股份额度。

股东名册将自2026年8月14日至8月19日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。为厘定出席大会并投票的资格，所有过户文件须最迟于2026年8月13日16时30分前递交至香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。

所有决议案将以按股数投票方式表决。公司提醒股东，大会现场不提供礼品、食品或饮料。