2026年8月27日，龙源电力集团股份有限公司(00916，以下简称“公司”)召开第六届董事会2026年第4次会议，应出席董事9人，实到9人，会议合法有效。会议及同期独立董事专门会议共审议并通过12项议案，核心要点如下：
1. 2026年中期报告 董事会审议通过《2026年半年度报告》及摘要，并同日于巨潮资讯网等媒体披露。
2. 审计机构中期服务费用 董事会同意向境内审计师安永华明会计师事务所及境外审计师安永会计师事务所分别支付2026年中期服务费用306万元，合计612万元。
3. 关联金融业务风险评估 会议通过公司与国家能源集团财务有限公司(“国能财务公司”)关联存贷款等金融业务风险评估报告。 • 截至2026年6月30日，公司在国能财务公司的存款余额为10.90亿元，贷款余额为81.80亿元； • 每日最高存款限额为11.00亿元，贷款额度为330亿元。
4. 区域子公司吸收合并 董事会批准以全资子公司龙源电力集团(上海)投资有限公司吸收合并河池市晶鸿光伏发电有限公司等3家子公司；以全资子公司湖南龙源新能源发展有限公司吸收合并涟源龙源新能源有限公司，并授权董事长办理相关手续。
5. 收购河南昆吾100MW风电项目 公司全资子公司龙源电力集团(上海)投资有限公司将以非公开协议方式，以不超过评估值的1.49亿元(即14,864万元)收购濮阳县远景新能源有限公司100%股权，获取河南昆吾100MW风电项目。
6. 为控股子公司提供股东借款 董事会同意向4家控股子公司提供合计6.1亿元股东借款。
7-11. 内控与风险管理制度 会议通过《规章制度管理规定》修订、《改革工作管理办法》《风险管理与内部控制管理办法》《2026—2028年内控评价工作规划》及《“四位一体”大风控体系建设三年工作方案(2026—2028年)》，并审议通过《2026年第二季度重大风险监控情况报告》。
12. 备查文件 会议决议及相关公告已在巨潮资讯网等指定媒体公开披露。
独立董事专门会议一致同意上述与国能财务公司的风险评估报告及河南昆吾项目收购议案。
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