微泰医疗器械（杭州）股份有限公司（02235，下称“微泰医疗-B”）近日发布《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会的组成、职权及运作规则等关键事项。公告要点如下：
1. 组织架构 • 委员会由至少3名董事组成，其中独立非执行董事须占半数以上并担任主席。 • 主席由独立非执行董事选举产生，委员会任期与董事会任期一致。 • 如成员不再符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.25条及3.26条规定，董事会须在3个月内完成补选。
2. 主要职责 • 按《香港上市规则》附录C1规定履行相关责任与职权。 • 制定董事及高级管理人员薪酬政策、绩效评价标准和奖惩方案。 • 向董事会建议执行董事、非执行董事及独立非执行董事薪酬；审批高级管理层薪酬建议。 • 每年对董事及高级管理人员进行绩效考评，并监督公司薪酬及激励制度的执行。 • 审阅或批准《香港上市规则》第十七章所述股份计划。
3. 议事规则 • 委员会每年至少召开1次定期会议，会议应提前5日通知；临时会议可由委员提议召开。 • 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。 • 成员在讨论涉及本人或其关联方薪酬事项时应主动回避。 • 会议记录由公司董事会秘书保存不少于10年，并在合理时间内供董事查阅。
4. 信息披露与资源保障 • 公司须在年度报告中按薪酬范围披露每名高级管理人员酬金。 • 委员会有权向公司任何员工索取信息及聘请中介机构提供独立专业意见，相关费用由公司承担。
5. 生效及适用 • 细则自董事会审议通过之日起实施，并将在公司官网及其股票上市交易所网站公开。 • 如与最新法律法规、《香港上市规则》或《公司章程》存在冲突，将依据相关规定或修订后的章程执行。
微泰医疗-B表示，通过完善薪酬与考核委员会的制度建设，有助于进一步规范董事及高管薪酬管理，提升公司治理水平。
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